役職ごとの報酬の決定方針は、３種類ともに、資格・職位に応じた係数を設定し、当社の定める評価基準に基づいて公正に評価することを基本としています。報酬水準設定や個別報酬決定にあたり、外部の報酬動向や諮問委員会の審議を通じ、客観性・透明性・妥当性を確保しています。社外取締役・社外監査役の活動状況氏名出席回数活動状況社外取締役小澤 義昭取締役会 定時：12回中12回 臨時：6回中6回経営会議 3回中3回財務・会計に関する深い知見や、海外駐在経験に基づく専門的見地から 助言・提言を行っています。酒井 峰夫取締役会 定時：9回中9回 臨時：4回中4回経営会議 2回中2回（2018年6月に就任）企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般に 助言・提言を行っています。加藤 格（2019年6月に就任）企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、安全・ESG、コンプライアンスおよび内部統制に関する視点から助言・提言を行っていただきます。金子 圭子（2019年6月に就任）企業法務に精通しており、弁護士としての専門的見地から、また従来にない視点から助言・提言を行っていただきます。社外監査役相原 亮介取締役会 定時：12回中12回 臨時：6回中6回監査役会 6回中6回弁護士としての専門的見地から助言・提言を行っています。宮島 司取締役会 定時：9回中9回 臨時：4回中4回監査役会 4回中4回（2018年6月に就任）法律を専門とする大学教授であり、高い見識と幅広い経験から 助言・提言を行っています。和田 信雄（2019年6月に就任）物性物理学の学識経験者としての高い見識と幅広い経験から助言・提言を行っていただきます。取締役会の多様性マトリクス独立性（社外）企業経営業界の知見海外経験専門性男性○女性●田中 章夫○○○下代 博○○○○猪原 幹夫○○財務・会計○本田 修一○ （銀行）○○○岩本 英規○○○○中島 祥行○○○人事・総務○佐藤 誠治○○○○小澤 義昭○○財務・会計○酒井 峰夫○○ （IT企業）○財務・会計○加藤 格○○ （商社・エネルギー）○法律○金子 圭子○法律● ダイフクの役員報酬は、役割・責任を反映する「基本報酬」、業績成果を反映する「賞与（短期業績連動報酬）」、中長期的な業績向上と株主価値を反映する「業績連動型株式報酬」の３種類で構成しています。業績連動型の取締役報酬制度業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の区分業績連動報酬業績連動報酬以外の報酬名称賞与業績連動型株式報酬「株式給付信託（BBT：Board Benet Trust）」基本報酬対象社内取締役、常勤監査役社内取締役全役員業績連動報酬に係る指標営業利益の伸び率 （定量的側面目標）・各年度：業績目標（純利益額、純利益率）達成度・中期経営計画達成度：売上高、営業利益、ROE ＝「Value Innovation 2020」 （2017年4月～2021年3月）における目標―コーポレート・ガバナンス環境・社会・ガバナンス46
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