（2019年4月更新）Daifuku North AmericaHolding Companyコンプライアンス委員会中央安全衛生委員会輸出管理委員会㈱コンテック社外通報窓口内部通報委任連絡監査役監査選任連携選任選任答申報告報告付議付議選定選定連携委任指揮会計監査・内部統制監査の委任会計監査人監査内部監査株主総会（議長：社長）取締役会（議長：社長）社長（CEO）会計監査人顧問弁護士役員会経営会議安全衛生管理本部人事総務本部経営企画本部環境経営推進委員会財経本部監査本部情報セキュリティ委員会こころと体の健康づくり委員会開示委員会年金資産運用委員会働き方改革委員会諮問（指名・報酬）諮問委員会1222監査役会監査役社外監査役3[ ]管理統轄（CFO兼CRO）会長FA&DA事業部門eFA事業部門AFA事業部門ATec事業部門AWT事業部門その他海外子会社その他国内子会社コーポレート・ガバナンス体制1 取締役会 取締役会は、ダイフクの経営理念等を確立し、戦略的な方向付けを行うことを主要な役割・責務とし、具体的な経営方針、経営計画等につき建設的な議論を行います。2 取締役会の機能を補完するための体制3 監査役会 監査役および監査役会は、株主に対する受託者責任を認識し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、「監査役会規定」「監査役監査基準」「内部統制システムに係る監査の実施基準」に基づき、取締役の職務執行の監査、会計監査人の選解任ならびに不再任に関する株主総会に提出する議案の決定などについて、その職責を果たしています。監査役および監査役会は、監査本部および会計監査人との連携を強め、社外取締役との情報共有と意見交換を深め、実効性ある監査の実現に努めています。諮問委員会取締役および執行役員の指名・選解任・報酬などに関して審議する任意の機関として「諮問委員会」を設置しています。諮問委員会は、代表取締役および社外取締役で構成され、年3回以上開催します。委員会の独立性・客観性を担保するため、議長は社外取締役が務めます。 経営陣の報酬は、諮問委員会で検討し、取締役会へ答申します。 諮問委員会は、後継者計画の立案・後継者に求められる資質の特定・具体的な後継者候補の選定・評価などについて検討し、取締役会へ答申します。 CEOの選解任について、諮問委員会が客観的な基準に基づく検討を行い、取締役会へ答申します。役員会ダイフクは、業務執行上の意思決定の迅速性と取締役会の監督機能を強化するため、「執行役員制度」を採用しており、取締役会は、取締役会規定に定めている重要事項以外は経営陣（取締役および執行役員）へ委任します。執行役員制度の採用に伴い「役員会」を開催することとし、経営陣全員、常勤監査役、監査役員等出席のもとに、業務執行の内容につき審議しています。経営会議取締役および監査役が出席し、経営の重要テーマについて協議する「経営会議」を適宜開催しています。必要に応じて、外部専門家にも意見を求めています。45Daifuku Report 2019
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