综合治理

　　大福(集团)公司依据以下经营方针的要求，积极履行自身的社会责任。第一，提供最适合、最优质的系统解决方案，为全球客户和社会的发展做贡献；第二，营造自由、豁达、明快的企业氛围，贯彻健全、可持续发展的国际化经营方针。

　　除董事会成员中包含一名外部董事外，公司还建立起了由五位监事(其中三名为外部监事)组成的监事会。通过两者间的紧密联系，构筑起强有力的经营监察体制。此外，公司还引进了执行董事制度，促进了经营决策的快速有效实施。

　　同时，公司还设立了 “守法经营委员会”，开展守法经营、公平竞争、遵守商业伦理等一系列活动。其中包括制定企业行为规范。规定了以“企业内所有董事会成员及全体员工应自觉认识到作为行业内一流企业所肩负的使命和职责，积极为社会做贡献”为核心的基本原则。

　　大福（集团）公司每月都要用一整天的时间召开董事例会；必要时还要召开临时董事会，2011年度就召开了六次临时董事会。

　　另外，大福（集团）公司还举行由全部代表董事参加的"经营管理会议"，具体研究在经营活动中的重要议题，为董事会提出建议。"经营管理会议"根据需要，还要听取相关董事及外部专家的意见。监事会全体成员也出席会议。"经营管理会议"由总裁根据公司实际状况确定何时召开。2011年度总共召开了八次"经营管理会议"。

　　大福（集团）公司定期召开生产管理干部会、海外法人会议等，已经建立了一整套及时应对业务需求的灵活机制。

　　大福（集团）公司在2011年6月24日召开的股东大会上，引入了"高级管理层"制度。其具体内容包括：

　　1、减少董事会成员，进而加快经营决策的速度，通过充分的讨论使董事会议开得更加富有成效。

　　2、提拔和任用精通业务的年轻人担任常务副总经理或副总经理，授予其权力来开展工作，采用科学合理的业务管理来提升企业价值。

　　大福（集团）公司在实施"高级管理层"制度的同时，还组织召开新的"高管会议"。全体董事、常务副总经理（副总经理）、常务监事均出席会议，共同商讨议题。会议与董事例会同时召开。2011年度共召开了九次。常务副总经理（副总经理）根据商讨的内容需要，也会参加董事例会及经营管理会议等。

　　2011年度，大福（集团）公司共召开六次监事会议，各位监事根据《外部董事（外部监事）支援体制》的要求，协同内部监察室及CSR总部，按照年初制定的监察计划，出席董事例会等重大会议，听取工厂、营业网点等业务部门的汇报，并对国内子公司进行审查。

　　财务审计师与内部监察室通过相互交流信息和意见加强协作、配合。内部监察室是独立于公司内部业务管理之外的部门，主要负责公司内部监察体制的确立与运行。

　　大福（集团）公司委托新的审计公司对财务进行审计，为审计师提供准确的经营、财务信息和公平公正的审计环境。截止到2012年3月31日，在公司担任审计的是北川哲雄（已连续审计五年）、高滨滋（已连续审计5年），大野功（已连续审计1年）。

　　大福（集团）公司还设有"守法经营委员会"、"出口管理委员会"、"环境安全卫生委员会"、"环境经营推进委员会"、"信息安全委员会"、"身心健康促进委员会"、"信息发布委员会"。这些组织根据公司的实际需要定期或临时地举办一系列活动。

　　大福（集团）公司为了更有效地识别和防范企业经营的重大风险、建立和健全风险管理体制及风险应对计划，专门设立了首席风险官 (Chief Risk Officer，简称CRO)。主管BCP推进总部和CSR总部，具体负责各项应对措施的制定和实施工作。

　　截至目前，大福（集团）公司针对被评为高风险的风险源诸如地震、台风、洪水、雷电、火灾及新型流感等采取了一系列积极的预防措施，强化企业的"业务持续性管理 (Business Continuity Management，简称BCM)"。并根据现有的的风险管理体制，发行了《风险管理规则》，以减小经营风险、强化企业应对突发事件的能力。

　　2011年3月东日本大地震发生后，大福（集团）公司启动并实施了业务持续性管理，组建了以CEO为首的"抗灾复兴委员会"。组织确认公司员工及家属的安危信息、掌握本公司及客户的受灾情况、向灾区民众及受灾人员提供饮食、公示受灾状况、组织修复客户的受损机器等。

　　大福（集团）公司吸取了东日本大地震的经验教训。在部分地区导入了"手机安全确认系统"、向全体员工发放了抗灾安全帽、对于各地区计算机服务器的抗震能力再度进行确认和强化。

　　大福（集团）公司的一系列举措得到了日本政策投资银行的高度评价。2012年3月，通过了该银行的"防灾等级评价"，成为物流行业的首家融资企业。"防灾等级评价"是银行对于防灾建设及业务持续性管理开展良好的企业进行的评估和确认，根据各企业的实际状况设立相应的融资条件评估体系。它不仅考察企业的防灾能力，而且还重点考查灾害发生后企业的应对速度以及业务持续性状况。依此来综合评估企业在危机发生后的管理、应对能力。

　　2012年度，大福（集团）公司将在全公司内部开展安全确认工作；同时还将举行大型的地震防灾演习、着手配置卫星电话。全面完善"业务持续性管理"，进一步获得利益相关者及第三方的好评。

新型流感预防手册